荷蘭是加密貨幣發(fā)行的“**”國家。例如，在荷蘭的阿納姆市，用比特幣進行了一項實驗——你可以用比特幣支付公共服務、牙科服務和其他服務。根據(jù)當?shù)氐呢斦?guī)則，加密貨幣作為資產(chǎn)征稅(申報時的方框3)。該國銀行業(yè)認為區(qū)塊鏈是金融技術改進的一個有希望的方向，地方當局組織加密貨幣會議，20%的人口將他們的儲蓄放在非法定基金中。

監(jiān)管加密資產(chǎn)活動的法律制度是由其性質(zhì)決定的。這些資產(chǎn)可以是支付手段，類似于法定貨幣。資產(chǎn)可以提供對商品或服務的訪問。它們也可能是投資資產(chǎn)，如債券、股票和當?shù)胤梢?guī)定的其他金融工具。在評估加密資產(chǎn)時，您需要非常小心，并開發(fā)單獨的解決方案。“Licence888”的律師可以幫助解決這個問題，他們會詳細考慮您的案例，并提供有助于正確組織業(yè)務和在荷蘭注冊加密貨幣兌換許可證的選項，同時考慮到行業(yè)的**創(chuàng)新。

從2021年底開始，新的行業(yè)規(guī)則開始在全國運行。它們主要涉及加密資產(chǎn)的交易和存儲問題。除了以前的反洗錢/CFT合規(guī)要求之外，市場經(jīng)營者現(xiàn)在需要向荷蘭中央銀行注冊。這是監(jiān)督該行業(yè)活動的機構。我們還注意到，注冊程序并不是傳統(tǒng)意義上的許可，因此在荷蘭，有關加密貨幣運營的術語“許可”是有條件使用的。是關于在荷蘭中央銀行注冊一家經(jīng)營加密資產(chǎn)的公司。

荷蘭加密貨幣許可的特點

打算在荷蘭獲得加密貨幣兌換許可證的實體的**步是在工商會注冊一家公司。此外，要在荷蘭獲得加密貨幣許可證，您需要遵守**個歐盟指令的泛歐洲要求:

· 向監(jiān)管機構提供業(yè)務計劃，確認工作所需的硬件和軟件；

· 滿足KYC標準的要求，保護傳輸?shù)浇粨Q機的客戶數(shù)據(jù)；

· 準備反洗錢立法文件-政策、內(nèi)部規(guī)則、法規(guī)等。

要在荷蘭中央銀行注冊，必須滿足幾個要求:

· 填寫登記表；

· 發(fā)送與公司注冊相關的所有文件并確認其存在，包括公司所有者的個人數(shù)據(jù)和簡歷；

· 制定一份商業(yè)計劃，其中包括以下方面:預期的市場份額和客戶來源，公司的增長目標和計劃，SWOT分析的結果，以及關于公司合作伙伴的信息；

· 制定合規(guī)政策；

· 聘用聲譽良好的經(jīng)理和董事；

· 確保公司結構的透明度，包括控制方面；

· 在監(jiān)控公司活動的過程中遵守監(jiān)管機構的要求。

合規(guī)的主要方面值得特別一提。除其他外，公司需要:

· 具備識別和監(jiān)控客戶的合規(guī)程序；

· 報告可疑交易案件；

· 讓員工負責遵守要求，并對他們進行年度教育；

· 識別客戶，并核實他們的資金是合法獲得的。

確保公司正常運營需要采取的另一個步驟是開立銀行賬戶。那不難，但是你要為此慎重選擇你的銀行。有幾個對加密貨幣機構“友好”的。例如，這是Bunq銀行，他們在那里開設加密貨幣交易所的賬戶，并且不根據(jù)客戶的活動領域排除客戶。“Licence888”律師將很樂意為您提供更**本地公司創(chuàng)建、在荷蘭中央銀行注冊、選擇一家忠誠的銀行為加密資產(chǎn)交易提供服務以及未來伴隨法律實體活動的詳細建議。